Нарушитель зарегистрировал пять фиктивных фирм и незаконно конвертировал деньги для реальных предприятий

Харьковские налоговики разоблачили 37-летнего харьковчанина, чья фирма за год уклонилась от уплаты налогов на 10 млн грн.

Как рассказал начальник оперативного управления ГУ Миндоходов в Харьковской области Дмитрий Резниченко, нарушитель зарегистрировал пять фиктивных фирм и незаконно конвертировал деньги для реальных предприятий из Днепропетровска. Предприниматель якобы продавал этим фирмам семена подсолнечника и масло, а деньги, полученные за эти лжеуслуги, переводили на банковские счета курьеров. Те, в свою очередь, снимали наличку и отдавали ее клиентам.

Таким образом, за год харьковчанин проконвертировал около 61 млн грн, а страна недополучила около 10 млн налога. За уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательство дельцу грозит до 425 тысяч грн штрафа.

Напомним, в Харькове активизировались волонтеры-мошенники. Активисты советуют: не стоит давать деньги людям с коробками, которые ходят по паркам или же стоят на перекрестках.

Автор: Алина Шульга